18h ngày 8/11, tại quán Cafe Ruby, thuộc lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tang 7 đối tượng đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T., gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, ở phường Vĩnh Niệm); Quách Đức Anh (SN 1996, ở phường Dư Hàng); Phạm Đức Trung (SN 1998, ở phường Niệm Nghĩa); Nguyễn Trung Tuyến (SN 1982, ở 3/33/239 Nguyễn Công Hòa, cùng quận Lê Chân); Trần Viết Dũng ( SN 1999, ở phường Đông Khê); Phạm Ngọc Nhật (SN 1997, ở phường Vạn Mỹ, cùng quận Ngô Quyền); Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, xã Tân Dân, huyện An Lão).
Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và một số tang vật khác có liên quan.
| |
| Công an TP Hải Phòng đã nhiều lần cảnh báo đến người dân về thủ đoạn cho vay lãi nặng |
Bước đầu điều tra và đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, chị Đặng Thị T. do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (SN 1996, ở 24B/105/185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân). Khi đến thời hạn, chị T. không có tiền trả thì được Đức giới thiệu làm quen với Đức Anh để vay tiền. Sau đó, Đức Anh giới thiệu T cho Nhật và Tuyến để vay tiền trả cho mình.
Cứ lần lượt như vậy, chị T. được các đối tượng này lại giới thiệu cho nhau rồi cuối cùng là gặp Dũng để vay tiền trả nợ cho chúng.
Với thủ đoạn trên, chị T đã phải chấp nhận mức lãi suất thấp nhất là 178%/năm đến mức cao nhất là 5.475%/năm. Đến nay, chị T đã trả cho nhóm đối tượng trên hơn 300 triệu đồng, còn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn, Quách Đức Anh, Nguyễn Trung Tuyến, Trần Viết Dũng và Phạm Ngọc Nhật để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Các đối tượng nói trên đã lợi dụng mạng viễn thông, internet, sử dụng các trang mạng, các số điện thoại đăng ký không đúng tên đúng chủ để liên lạc với những người có nhu cầu vay tiền. Trong quá trình giao dịch, các đối tượng không công khai trực tiếp đứng tên mà thông qua tài khoản ngân hàng, đứng tên người những người khác.
Công an TP Hải Phòng đã nhiều lần cảnh báo đến người dân về thủ đoạn cho vay lãi nặng.