Thượng tá Vũ Như Hà - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM đã chính thức thông tin sơ bộ về tiến trình điều tra vụ án lừa đảo có liên quan đến Công ty Địa ốc Alibaba và các công ty con.
Theo ông Hà, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ khác đã khởi tố, bắt giam anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò để xử lý các cá nhân khác.
Qua công tác khám xét trụ sở Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức và các văn phòng giao dịch, trụ sở các công ty con, đã thu giữ được lượng tang vật đáng kể.
Lực lượng công anh thu giữ nhiều tài liệu của Alibaba. Ảnh: Nghiêm Lan
Công an thu giữ 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành.
Cơ quan CSĐT xác định, Luyện (anh ruột của Lĩnh) là chủ mưu vụ án lừa đảo này; chỉ đạo cho các người thân, nhân viên tin cậy thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành, tự vẽ ra là khu dân cư cao cấp để rao bán, lừa khách hàng. Nguồn tiền để duy trì hoạt động công ty, tiền thu gom đất là nguồn tiền khách hàng đóng vào để mua đất. Luyện, Lĩnh,cùng với bậu xâu, và các công ty con đã lừa tổng cộng 6.700 khách hàng để chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Công an TP.HCM, đây là kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng trong vụ án “lLừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba.
Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận mở rộng điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên đất nông nghiệp ở các địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Sau 2 ngày bắt Nguyễn Thái Luyện, tại trụ sở Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng C05 thuộc Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (mỗi đơn vị 15 triệu đồng); Cục Ngoại tuyến, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM (mỗi đơn vị 10 triệu đồng), vì có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba.
Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM đã trao tặng thư khen, thưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM, Công an quận Thủ Đức, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM (mỗi đơn vị 10 triệu đồng), vì có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án trên.
