VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Cty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. 2 người này bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Theo cáo trạng, Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận số tiền 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng).
Cụ thể, năm 2014, ông Đỗ Thắng Hải được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Bộ Công thương. Ông Hải có thẩm quyền ký cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước – đơn vị có chức năng tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp phép.
Vào tháng 6/2021, giấy phép của Cty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công thương để xin cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp.
Bà Hạnh liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Ông Hải giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, ông Hải điện cho ông Tuấn, chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Cty Xuyên Việt Oil.
Sau khi bà Hạnh liên hệ nhờ vả, ông Hoàng Anh Tuấn báo cáo ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước). Cả hai thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Cty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Đỗ Thắng Hải. Trên cơ sở đề xuất của ông Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55 cho Cty Xuyên Việt Oil ngày 19/11/2021.
Sau khi được cấp lại giấy phép, tháng 12/2021, bà Hạnh cùng 3 nhân viên đến Bộ Công thương gặp ông Hải để đưa tiền cảm ơn. Tại phòng làm việc của ông Đỗ Thắng Hải, bà Hạnh đưa túi đựng quà có chứa 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng). Bà Hạnh đưa tiền hối lộ cho ông Trần Duy Đông và ông Hoàng Anh Tuấn, trong đó, ông Đông chiếm hưởng 120.000 USD, ông Tuấn chiếm hưởng 145.000 USD.
 |
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. |
Bà Hạnh còn tiếp tục đưa hối lộ cho nhiều người khác, trong đó có cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Theo cáo trạng, từ năm 2018, bà Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ do Cty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Bà Hạnh nhờ ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho ông Thọ 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.
Cụ thể, ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cáo trạng xác định năm 2021, ông Thọ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị bà Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, doanh nghiệp này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Theo đề nghị trên, bà Hạnh thành lập Cty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre (Cty Việt Oil) và xin vay vốn tại chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Bến Tre. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Giám đốc chi nhánh ngân hàng yêu cầu hỗ trợ Hạnh. Khi biết thông tin chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Cty Việt Oil, Lê Đức Thọ tác động để Cty Việt Oil được miễn khoản này.
Quá trình xin vay vốn, giữa ngân hàng và Cty Việt Oil không thống nhất được tỉ lệ cho vay tín chấp, ông Thọ tiếp tục can thiệp, yêu cầu phía ngân hàng phê duyệt như đề nghị của bà Mai Thị Hồng Hạnh. Ông Thọ sau đó được bà Hạnh tặng quà là 1 bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng, 1 đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD, xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng…
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn được bà Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.
Cáo trạng xác định bị can Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.
