Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Cty Xuyên Việt Oil) và 14 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Trong đó, bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại doanh nghiệp này, bà Hạnh được Nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá. Bà Hạnh cũng được giao nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.
 |
Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bị cáo buộc nhận hối lộ 50.000 USD. Ảnh: Bộ Công an
Theo tài liệu điều tra, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính… CQĐT xác định thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng.
Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Cũng theo Kết luận điều tra, bà Hạnh đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.
Cụ thể, vào tháng 6/2021, giấy phép của Cty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công thương.
Do mối quan hệ từ trước nên bà Hạnh liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Ông Hải đã giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương).
Được sự nhờ vả của bà Hạnh, Hoàng Anh Tuấn báo cáo cho Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Cty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của ông Đỗ Thắng Hải.
Sau khi được cấp lại giấy phép, tháng 12/2021, bà Hạnh cùng 3 nhân viên đến Bộ Công thương gặp ông Hải để đưa tiền cảm ơn. Bà Hạnh đã đưa cho ông Hải túi quà bên trong có 50.000 USD cho ông Hải tại phòng làm việc của ông này.
Ngoài ra, bà Hạnh còn đưa 250.000 USD cho ông Trần Duy Đông; 265.000 USD cho ông Hoàng Anh Tuấn. Cơ quan chức năng xác định ông Đông chiếm hưởng 120.000 USD, ông Tuấn chiếm hưởng 145.000 USD.
Theo Cơ quan điều tra, các bị can thành khẩn khai báo và mong nhận được khoan hồng của pháp luật./.
