Trước đó, vào chiều ngày 8/6/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra địa điểm buôn bán tại số nhà 26 Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) đã phát hiện Lợi có hành vi buôn bán trái phép 10,9 kg các loại nhẫn đeo tay, vòng tay, vòng cổ nghi được chế tác từ ngà voi.
Thời điểm kiểm tra, Lợi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sản phẩm trên. Vì thế, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật để điều tra theo quy định.
Theo Kết luận giám định, tất cả mẫu vật màu trắng ngà thu giữ từ Nguyễn Thành Lợi gửi giám định đều được chế tác từ ngà voi, tổng trọng lượng là 10,9 kg. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2018 đã thực hiện 9 lần giao dịch các loại sản phẩm trên.
