Ngày 23/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng, xảy ra ở ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB).
Vụ án có tất cả 12 bị cáo, trong đó bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
11 bị cáo khác được xác định vai trò giúp sức bị truy tố về cùng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Để phục vụ việc xét xử, TAND TP.HCM triệu tập 163 doanh nghiệp, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (trong đó có 11 bị án); 5 hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại TP.HCM, tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh và Tổ Giám định thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2007 - 2013, bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới cho các nhóm khách hàng, gồm: Hiệp Phú Gia vay gần 3.140 tỷ đồng, Đồng Tiến vay 393 tỷ đồng,, M&C vay 3.950 tỷ đồng.
Các nhóm khách hàng này sau đó không có khả năng trả nợ. Để che giấu tình trạng nợ xấu, bị cáo Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên ngân hàng cơ cấu những khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ tiền mặt.
Sau đó, DAB thông qua thủ tục cho cá nhân, tổ chức vay vàng, vay khoản tiền mới mà không cần tài sản đảm bảo. Khách vay sau đó đến hạn trả nợ nhưng tiếp tục không thể trả, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho ngân hàng.
Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 75 tỷ đồng để trả nợ các khoản vay và sử dụng cá nhân.
Hậu quả của các hành vi sai trái mà bị cáo Bình và các đồng phạm gây ra đã làm thất thoát của DAB trên 8.800 tỷ đồng.
Phiên tòa xét xử Trần Phương Bình và 11 đồng phạm dự kiến kéo dài đến hết ngày 15/7 tới.
Tại giai đoạn 1 của vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài bị cáo Bình, tòa cũng tuyên án tù đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) và 24 đồng phạm khác.
