Nguyễn Thị Hồng khai, từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, Hồng hứa hẹn, đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ của bản thân đối với người có thẩm quyền để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Các nạn nhân trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, đã tin tưởng, chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng để Hồng làm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Hà Khẩu thuộc thành phố Hạ Long.
Hồng đã dùng số tiền trên mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm cá nhân, không làm gì liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nạn nhân.
Nguyễn Thị Hồng cũng khai, Hồng không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động, nhưng vẫn đưa ra loạt thông tin chào mời đến nhiều người trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Hồng tạo vỏ bọc có các mối quan hệ thân thiết trong và ngoài nước. Từ tháng 2/2024 đến tháng 5/2024, Hồng đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng của 7 người khác nhau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
