Trước đó, vào ngày 31/12/2020, Cơ quan điều tra đã có Quyết định truy nã toàn quốc số 15701/PC03-Đ8 đối với Phạm Nhật Vinh.
Theo lý lịch tư pháp của Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM, bị can Phạm Nhật Vinh sinh ngày 8/2/1977 tại tỉnh Bình Định. Cư ngụ quận 9, TPHCM, còn hộ khẩu đăng ký tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ông Phạm Nhật Vinh bị khởi tố ngày 11/12/2020 về tội “Vi phạm quy định về quản lý. Sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Phạm Nhật Vinh được xác định có sai phạm liên quan trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận (IPC), Cty SADECO và các đơn vị liên quan. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của ông Phạm Nhật Vinh là cùng với các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Cty SADECO biểu quyết, thống nhất chọn Cty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược.
Tại cuộc họp HĐQT ngày 2/8/2017, cả 7 thành viên HĐQT Cty SADECO, trong đó có ông Phạm Nhật Vinh biểu quyết, thống nhất mời Cty Nguyễn Kim tham gia làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Cty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Ngày 5/10/2017, ông Tề Trí Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty SADECO) ký hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2017 với Cty Nguyễn Kim, qua đó Cty SADECO sẽ phát hành 9.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ và bán toàn bộ cổ phần này cho Cty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần. Ngày 19/10/2017, Cty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền 360 tỷ đồng cho Cty SADECO.
Theo cơ quan điều tra, giá bán nêu trên đã gây thất thoát, thiệt hại cho Cty SADECO số tiền 940 tỷ đồng, trong đó thất thoát, thiệt hại cho UBND TPHCM là 413 tỷ đồng (tỷ lệ 44%), vốn của Thành ủy TPHCM là 157 tỷ đồng (tỷ lệ 16,7%).
Tổng giám đốc Cty Nguyễn Kim, ông Phạm Nhật Vinh ra nước ngoài, vì vậy Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ngoài truy nã trong nước, kiến nghị truy nã quốc tế, còn có Quyết định tách hành vi của Phạm Nhật Vinh ra khỏi vụ án, ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Nhật Vinh, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.