Đối tượng Ngô Đức Hạ (sinh năm 1998, trú xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được xác định là người cầm đầu, chủ mưu.
Trước đó, cuối năm 2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện website “clmm.me” (đến tháng 12/2022 đổi tên thành “clmmz.me”) sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.
Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo thì người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến.
Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me” thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.
Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như Chẵn lẻ, Chẵn lẻ 2, Tài xỉu, Tài xỉu 2, Tổng 3 số, 1 phần 3, Gấp 3, Xiên, Đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng và không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.
Ngoài ra, Hạ còn tìm thuê các chủ kênh Youtube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động.
Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động đánh bạc đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày.
Từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch để đánh bạc lên đến khoảng 2.800 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố 33 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Kết thúc điều tra vụ án giai đoạn 1, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và 25 bị can về tội Đánh bạc.
Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ở giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định pháp luật.
