ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 06/01
Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 06/01 trên PL Plus- BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:
Phát hiện đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội
Bắt giữ nhóm người cho vay lãi suất... tới 1.200%/năm
Thông tin mới nhất liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa hơn 200 người đầu tư tiền ảo đa cấp
Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Mã Tư Viễn (sinh năm 1981, người Việt Nam gốc Trung Quốc) cầm đầu. Từ tháng 9/2024, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông, tuyển 16 nhân viên, mua sắm thiết bị và mở 91 tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền nạp cho cổng game đánh bạc.
Ngày 25/12/2024, lực lượng công an kiểm tra văn phòng, thu giữ 118 điện thoại di động, 7 máy tính chủ, thiết bị mạng và các tài khoản ngân hàng với tổng số tiền ban đầu 4 tỷ đồng. Nhóm này hoạt động khép kín, sử dụng công nghệ cao để phục vụ hoạt động đánh bạc, đảm bảo giao dịch xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài.
Từ cuối tháng 9 đến tháng 12/2024, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Ngày 30/12/2024, Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.//
Công an TP Hội An (Quảng Nam) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam mới triệt phá, bắt giữ 3 nghi phạm cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận với lãi suất lên đến 1.200%/năm.
3 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Viết Chánh (31 tuổi), Võ Quốc Cường (42 tuổi), Nguyễn Khắc Thành (28 tuổi, cùng trú TP Hội An).
Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến nay, Chánh, Cường và Thành đã cho hơn 100 người trên địa bàn Quảng Nam vay hơn 7,7 tỷ đồng với lãi suất 120 - 1.200%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an tạm giữ 5 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 ô tô, 1 còng số 8 và 8 hung khí các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.
Vụ việc cho vay nặng lãi trên đang được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra, làm rõ.//
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố 11 bị can gồm Phạm Tiến Cường, Dương Văn Hùng, Trần Thị Châu, Đinh Văn Đông, Nguyễn Đức Phúc, Mai Cư, Vũ Văn Tuấn, Phạm Thị Trang, Trần Văn Minh, Lê Anh Quang và Trương Văn Thời về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.
Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị chưa thuế hơn 4.000 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng và gây thất thu thuế 389 tỷ đồng. Đến nay, chuyên án đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Trước đó, vào tháng 3 và tháng 6/2023, cơ quan CSĐT khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân và Ngô Thị Bích Thủy. Tháng 7/2024, Trang và các đồng phạm đã bị xét xử sơ thẩm. Trang nhận mức án 5 năm tù, Trân 4 năm tù, Thủy 4 năm 6 tháng tù; các đồng phạm khác bị tuyên án từ án treo đến 5 năm tù và phạt tiền từ 100 triệu đến 1,5 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo pháp luật.//
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 4 đối tượng lừa đảo hơn 200 người bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa), và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê Bình Thuận). Nhóm do Trần Minh Quang cầm đầu đã lập trang web “Bitminer” và phát hành đồng tiền ảo “Bincoin”, lừa đảo các nạn nhân bằng cách giả mạo đây là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài.
Để tạo lòng tin, nhóm này đăng ký tên miền tại Singapore, dựng hình ảnh công ty tại Dubai, tổ chức hội thảo tại TP HCM, Hà Nội, và Đồng Nai với nội dung hấp dẫn như “Khai thác ứng dụng công nghệ AI”. Họ phân chia vai trò, lập các nhóm kín như “Đào Kim Cương”, sử dụng tài khoản giả để thao túng, đồng thời hứa hẹn chia sẻ lợi nhuận cao nhằm lôi kéo nạn nhân mua tiền ảo “USDT” và đầu tư vào các gói “Đào Kim Cương”.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, phối hợp cùng các đơn vị tại TP HCM và Hà Nội, đã triệt phá đường dây này. Hiện cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 200 người, chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng. Công an đang mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.//
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin pháp luật hôm nay của pháp luật plus báo plvn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo.