Theo điều tra, năm 2003, Công ty Tín Nghĩa (trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai) gửi văn bản cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch. UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đồng ý, cho phép thành lập Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch (Cty Nhơn Trạch), vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
Tháng 9/2004, Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Cty Nhơn Trạch và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư KDC theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.
Công an Đồng Nai xác định, tháng 2/2005, Sở TN&MT gửi văn bản cho UBND tỉnh nêu rõ trường hợp sử dụng đất của Cty Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể, trong văn bản gửi UBND tỉnh ngày 23/2/2005, Sở TN&MT khẳng định: "Theo quy định tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP, trường hợp sử dụng đất của Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá".
Tuy nhiên, một tháng sau, Sở Tài chính lại có văn bản gửi Thường trực UBND tỉnh với quan điểm dự án này không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Sau đó, ngày 2/7/2005, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Đồng thời, ban hành quyết định thu hồi 752ha đất tại xã Long Tân và Phú Thạnh để thực hiện dự án (năm 2007 điều chỉnh diện tích còn trên 5.669.995m2).
Đến năm 2017, Cty Nhơn Trạch vướng vào nợ nần, Quách Văn Đức đã họp HĐQT với các bị can Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Cty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Hai Cty này thành lập ra Cty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch để xây Dự án "Thành phố Thiên Nga".
 |
Trụ sở Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch. |
Cơ quan điều tra xác định, UBND tỉnh Đồng Nai sau đó quyết định chấp thuận cho Cty Nhơn Trạch góp vốn 20% (tương đương 113 tỷ đồng) bằng giá trị quyền sử dụng 36.000m2 đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân với Cty VNIC 2 PTE.LTD. Tuy nhiên, Đức lại thống nhất góp hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (có giá trị thực gần 2.000 tỷ đồng) với Cty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng "Thành phố Thiên Nga" có trị giá hơn 1.000 tỷ đồng (thấp hơn giá thẩm định gần 1.000 tỷ đồng).
Sau khi góp vốn, Cty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch đã phải thanh toán lại số tiền chênh lệch gần 1.000 tỷ đồng từ góp vốn dôi dư cho Cty Nhơn Trạch. Nhận được số tiền này, các bị can đã tự ý dùng để trả nợ các khoản trước đó mà không báo cáo xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.
Qua thẩm định tại thời điểm trên, phần vốn Nhà nước tại Cty Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Do đó, sau khi khấu trừ các giá trị thỏa thuận với đối tác, tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỷ đồng. "Quách Văn Đức được xác định chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức", KLĐT nêu.
Đối với một số lãnh đạo và các sở, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm trong việc thành lập Cty Nhơn Trạch; giao đất, xác định giá đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kiểm tra, thẩm định, ký duyệt biến động 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu 1A, 1B... CQĐT đang tiếp tục làm rõ để xử lý.
