Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 27 bị can khác trong vụ án “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng Công ty 3-2) và các đơn vị liên quan.
Từ kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra đã truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can). Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản” đối với 6 bị can.
Theo Kết luận điều tra, khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) quản lý, sử dụng làm dự án. Thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2. Năm 2010, Tổng Công ty 3-2 liên kết với Công ty bất động sản Âu Lạc để thành lập một liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.
Cơ quan điều tra xác định, ngày 28/9/2012, Trần Văn Nam khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phụ trách lĩnh vực đất đai. Đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất, biết nội dung theo bản dự thảo này là trái quy định của pháp luật về đất đai, nhưng vẫn đồng ý với nội dung dự thảo trên để ký ban hành chính thức văn bản quyết định giao 43ha đất cho Tổng Công ty 3-2, loại đất cơ sở kinh doanh theo hình thức có thu tiền sử dụng đất. Dù ký ban hành vào năm 2012, nhưng giá đất lại được áp với mức từ năm... 2006, với mức giá là 51.914 đồng/m2. Hành vi của Trần Văn Nam và đồng phạm bị cơ quan điều tra xác định là làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng cho ngân sách.
Đối với nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, kết luận điều tra nêu trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, ông Liêm biết doanh nghiệp này đã chuyển nhượng đất trái quy định nhưng vẫn đồng ý, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch tài sản Nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại gần 202 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Liêm cũng biết khu đất 145 ha đã được Tổng công ty 3-2 đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành. Sau đó, bị can vẫn ban hành quyết định đưa khu đất vào mục tài sản chờ thanh lý trái với quy định của pháp luật.
Về hành vi “Tham ô tài sản”, cáo buộc cho rằng ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty 3-2) cùng đồng phạm thông qua các hoạt động mua bán, chuyển nhượng cổ phần với giá trị sai lệch đã chiếm đoạt của Tổng Công ty 3-2 số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Với những sai phạm trên, ông Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Văn Minh cùng 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Nguyễn Văn Minh cùng con gái Nguyễn Thục Anh và 4 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.
