Thông tin ban đầu, Hà Văn Ban (SN 1992, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) nảy sinh ý định tạo tài khoản trên để tìm kiếm, làm quen với phụ nữ rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 7/2021, Ban lập tài khoản lấy tên “Ngân Hải” rồi kết bạn, làm quen với chị Hoa ở thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đăk Nông), tự giới thiệu minh tên là Lê Ngân Hải (SN 1991, nhà ở huyện Cư Jút), đang làm Bộ đội Biên phòng ở tỉnh Bình Phước. Chiếm được lòng tin của chị Hoa, Ban đã viện ra nhiều lý do để vay mượn của chị Hoa hơn 144 triệu đồng rồi cắt liên lạc.
Với thủ đoạn tương tự, tháng 10/2021, Ban tiếp tục làm quen với chị Quỳnh ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và giới thiệu tên là Lê Ngân Hải đang làm Bộ đội Biên phòng tại tỉnh Gia Lai.
Sau khi tạo mối quan hệ tình cảm chị Quỳnh, Ban nói muốn mua nhà ở thành phố Buôn Ma Thuột để sinh sống cùng chị Quỳnh. Chị Quỳnh đồng ý và thống nhất mỗi người đóng góp một nữa số tiền để mua. Sau khi đi xem nhà, Ban nói với chị Quỳnh chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Ban 100 triệu đồng để góp trả tiền cọc mua nhà.
Chị Quỳnh đã chuyển vào tài khoản cho Ban 100 triệu đồng. Ngày 23 và 26/11, lấy lý do cần tiền chi tiêu Ban mượn chị Quỳnh 40 triệu rồi "biến mất".
Nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cơ quan điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa tiến hành xác minh, truy xét, tạm giữ Hà Văn Ban cùng tang vật là 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Ban khai lừa các cô gái để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, vụ việc được Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục làm rõ để xử lý.
"Ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa để phối hợp giải quyết", Công an tỉnh Đăk Nông thông báo thêm.
