Theo điều tra ban đầu, Thắng quen biết với anh T (ở Cầu Giấy, Hà Nội). Khoảng tháng 5/2021, Khánh giới thiệu với anh T mình là nhân viên ngân hàng. Biết anh T có nhu cầu vay tiền, Khánh hứa sẽ giúp làm thủ tục vay vốn với yêu cầu là sau khi giải ngân, anh T sẽ phải đưa cho Khánh 5% tổng số tiền vay.
Sau đó, Khánh nói để làm thủ tục vay cần phải tạm ứng tiền trước cho Khánh. Tin tưởng lời của đối tượng, anh T đã chuyển cho Khánh 250 triệu đồng để làm phí dịch vụ hồ sơ. Khánh hứa hẹn sẽ làm thủ tục cho anh T vay số tiền 5 tỉ đồng. Thực tế, Khánh không thể làm hồ sơ vay cho anh T.
Đến ngày 17/4, Công an quận Cầu Giấy đã đưa Khánh về trụ sở để tiến hành làm việc. Tại cơ quan công an, Khánh đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bản thân.
Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.