Thông tin ban đầu, Trương Thị Xoan (SN 1989, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) quen biết anh Dương Trọng Ph (SN 1989, trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và biết rõ các mối quan hệ thân tình của anh P.
Ngày 17/1/2021, Xoan đăng ký tài khoản Zalo tên “Nguyễn Thị Hà My” (tên em gái của vợ anh Ph, đang làm việc ở Nhật Bản), và lấy hình đại diện là hình ảnh chị My. Sau đó, Xoan sử dụng tài khoản này kết bạn với tài khoản Zalo của anh Ph, nhắn tin mượn tiền anh Phong với lý lo trả nợ cho bạn.
Nghĩ là em gái vợ, ngày 18/1, anh Ph đã chuyển 18 triệu đồng qua tài khoản cho Xoan.
Nhận được tiền, Xoan xóa tài khoản Zalo, cắt đứt liên lạc với tài khoản Zalo của anh Ph.
Phát hiện bị lừa, ngày 19/1, anh Dương Trọng Ph trình báo vụ việc tới Công an huyện Cẩm Xuyên.
Sau một thời gian xác minh, điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ phạm nghi phạm Trương Thị Xoan, khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Xoan đã thừa nhận hành vi vi phạm như trên.
Công an đồng thời làm rõ, trong năm 2020 và đầu năm 2021, Trương Thị Xoan còn sử dụng tài khoản zalo để giới thiệu xuất khẩu lao động, rồi lừa đảo, chiếm đoạt 20 triệu đồng của chị N.T.N (SN 1970, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và mai mối tìm chồng, lừa đảo chiếm đoạt 28 triệu đồng của chị T.T.L (SN 1975, trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).