Trước đó, Công an TP HCM nhận được đơn tố giác của bà B.T.T.H (ngụ phường 22, Bình Thạnh) đối với Kiểm.
Qua điều tra xác định, thửa đất 195, tờ bản đồ số 8 (diện tích 949m2) và thửa 413, tờ bản đồ số 9 (diện tích 1.567m2) tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn do ông T.V.C đứng tên chủ sử dụng. Trước khi qua đời vào năm 2005, ông C đã tách thành nhiều thửa đất và đã bán hết cho nhiều người nhưng vẫn còn giữ lại GCNQSDĐ để cho vợ và con quản lý.
Chồng bà Kiểm có thửa đất 196 kế bên thửa 195 nên bà Kiểm nói dối với vợ ông C là thửa 195 còn 4m2. Kiểm yêu cầu vợ ông C ủy quyền phần còn dư này để khi bán thửa 196 sẽ bán luôn. Tin lời, ngày 17/10/2017 vợ con ông C đến VPCC tại Thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn) ký ủy quyền.
Do tin tưởng, không xem kỹ nội dung nên vợ con ông C đã ký ủy quyền “toàn bộ phần đất còn lại của thửa 195 (diện tích 247,2m2) và thửa 413 (diện tích 52m2) cho bà Kiểm. Theo cơ quan CSĐT, đây là thông tin gian dối, trên thực tế, phần diện tích đất trong ủy quyền không có thật.
Có GCNQSDĐ và ủy quyền, bà Kiểm tìm gặp bà B.T.T.H để thế chấp vay số tiền 1 tỷ đồng. Đến thời hạn nhưng không có tiền trả, bà Kiểm đưa bà H đến thửa 196 và cho biết đó là thửa 195.
Đồng thời, bà Kiểm thuê vẽ Bản đồ hiện trạng vị trí phần còn lại của thửa 195 “chồng” lên vị trí thửa 196. Bản đồ này, bà Kiểm ký tên Giám đốc và đóng dấu Cty Đại An trên bản vẽ để khẳng định là thửa 195. Tin lời, ngày 20/3/2019, Kiểm và bà H đến VPCC ký hợp đồng chuyển nhượng 247,3m2 thửa đất 195 với giá 1,5 tỷ.
Bà H đi làm thủ tục sang tên tại Chi nhánh VPĐKĐĐ Hóc Môn thì mới phát hiện thửa đất không có thật nên đã viết đơn tố giác Kiểm gửi đến công an TP HCM.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Kiểm; đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.
Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM thông báo về phương thức và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trần Thị Minh Kiểm, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trong thực hiện các giao dịch mua bán nói chung và mua bán bất động sản nói riêng.
Đồng thời, cơ quan Công an đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Minh Kiểm liên hệ Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM (số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1), gặp đồng chí Nguyễn Trung Dũng - điều tra viên, số điện thoại 0908607878 để trình báo, hỗ trợ điều tra.