 |
 |
Các đối tượng tại cơ quan công an |
Theo thông tin, từ ngày 14/7/2023, 2 đối tượng gồm Lê Minh Tuấn (SN 1987, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) và Phan Minh Trung (SN 2001, trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý) cho anh Đ. Q. T (SN 1988, trú tại Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng) vay số tiền 01 tỷ đồng và tính lãi suất từ ngày 14/7/2023 đến ngày 11/10/2023 là 60.000.000 đồng/1tỷ/tháng, tương đương với lãi suất 73%/năm, gấp 3,65 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự (20%/năm).
Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/11/2024, các đối tượng tính lãi suất là 90.000.000 đồng/1 tỷ/tháng, tương đương với lãi suất 109.5%/năm, gấp 5,475 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự. Xác định số tiền các đối tượng thu lãi là 1.506.000.000đ, số tiền phạt do nộp muộn là 355.000.000đ. Tổng số tiền chiếm lời bất chính của 02 đối tượng là 1.861.000.000đ.
Qua quá trình điều tra, ngày 29/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ 01 điện thoại di động và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định ngoài Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung còn một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.
