Đàm Thị Dung, sinh năm - SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An; và Lê Đức Đông sinh năm 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (TP Hải Phòng).
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông đã thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán Điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài; đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi.
Tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.
