Theo thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, trên địa bàn huyện Nam Sách và một số huyện lân cận xuất hiện 1 đối tượng nữ khoảng 17 tuổi đến 20 tuổi, đi xe mô tô Honda Wave đến các cửa hàng dược phẩm, quần áo thời trang, tạp hóa… trên địa bàn để mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ rồi nói mình không đem theo tiền mặt.
Đối tượng này đề nghị chủ cửa hàng cho thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ứng dụng Internet Banking. Sau khi các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, đối tượng đã sử dụng hoá đơn giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng giả đưa cho chủ cửa hàng xem và nói dối rằng mình đã chuyển tiền để họ tin là thật rồi chiếm đoạt.
Xét thấy các vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới rất tinh vi, chưa xác định được đối tượng phạm tội, đối tượng sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội trên nhiều địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân, ngày 31/3/2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án truy xét đấu tranh.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan điều tra đã làm rõ Bùi Minh Nguyệt (sinh năm 2003, trú tại khu dân cư Vũ La, phường Nam Đồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn nêu trên để nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi được các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, Nguyệt gửi thông tin cho Khổng Thị Nga (SN 1996, HKTT: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; chỗ ở hiện nay: Đồng Quan, Đồng Sơn, TP Bắc Giang) qua ứng dụng Zalo để Nga làm giả các hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và hình ảnh biến động số dư trong tài khoản ngân hàng, sau đó gửi lại Nguyệt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Nguyệt đã chiếm đoạt được của 5 bị hại trên địa bàn huyện Nam Sách với tổng số tiền gần 8 triệu đồng.
Để tránh gây nghi ngờ cho bị hại, mỗi vụ lừa đảo Nguyệt chỉ mua hàng với số tiền từ 1-2 triệu đồng. Nguyệt thường chọn những cửa hàng có người trẻ tuổi bán hàng vì họ có tài khoản ngân hàng và sử dụng ứng dụng Internet Banking trên điện thoại.
Ngoài ra, Nguyệt khai nhận, với cùng thủ đoạn trên, đối tượng đã thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ngày 5/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Minh Nguyệt. Ngày 6/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Sách đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khổng Thị Nga về cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
