Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa ký Quyết định số 1451/QĐ-TTg (ngày 12/8/2010), ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2011.
Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành liên quan thực hiện. Theo đó, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Theo kế hoạch, tháng 10/2010, Bộ Công an xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 251 BLHS về chống rửa tiền. Đồng thời, Bộ Tài chính xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi, giải trí có thưởng.
Tháng 12/2010, Bộ Tư pháp trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng có rủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi, công việc này hoàn thành vào tháng cuối năm 2010.
Tháng 8/2011, Bộ Tư pháp rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyến nghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
Quyết định trên còn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố./.
A.H