Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an vừa hoàn tất KLĐT giai đoạn II vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và nhiều DN liên quan, đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Cty Vạn Thịnh Phát) và 33 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Quyền TGĐ SCB giúp vận chuyển trái phép hơn 708 triệu USD
Trong vụ án này, C03 xác định Trương Mỹ Lan và nhiều lãnh đạo SCB, Vạn Thịnh Phát đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số hơn 4,6 tỷ USD (tương đương hơn 106.703 tỷ đồng).
Tại SCB, Võ Tấn Hoàng Văn với vai trò TGĐ đã tham gia ký duyệt các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài cho các Cty thuộc Vạn Thịnh Phát.
Để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài, Lan chỉ đạo các cá nhân phía Cty Vạn Thịnh Phát phối hợp Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland, là luật sư, đại diện của Trương Mỹ Lan quản lý các Cty/tổ chức ở nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn giữa các Cty ở Việt Nam với các Cty/tổ chức ở nước ngoài.
Tại CQĐT, Văn thừa nhận, từ 27/11/2018 - 30/3/2020 đã ký duyệt tổng cộng 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số hơn 516 triệu USD (tương đương hơn 11.998 tỷ đồng) để thanh toán phí theo hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay tiền “khống”.
Quyền TGĐ SCB Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc) cũng có hành vi giúp sức tích cực cho Lan vận chuyển trái phép hơn 708 triệu USD (tương đương hơn 16.350 tỷ đồng). Từ 10/10/2020 - 15/5/2021, Chen Yi Chung đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các Cty thuộc Vạn Thịnh Phát thông qua các hợp đồng khống.
Hiện Chen Yi Chung đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu, đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. CQĐT đã ra quyết định truy nã với bị can này.
Tại CQĐT, Lan thừa nhận việc chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền không đủ điều kiện.
Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch SCB) đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số hơn 30 triệu USD (tương đương hơn 712 tỷ đồng) trong thời gian từ 22/1/2020 - 14/10/2020 thông qua các hợp đồng “khống”.
Luật sư nước ngoài giúp vận chuyển trái phép hơn 1,4 tỷ USD
Tại Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng xác định Tô Thị Anh Đào (Phó TGĐ) đã có hành vi vận chuyển trái phép số tiền hơn 2.445 tỷ đồng qua biên giới. Cụ thể, năm 2022, Đào được Lan giao quản lý Cty Helios để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hợp đồng vay nợ “khống” giữa Helios với Cty ở nước ngoài.
Đào khai nhận, được Lan chỉ đạo dùng hồ sơ của Cty Helios để vay vốn nước ngoài, phối hợp và chuyển hồ sơ Cty cho Chiu Bing Keung Kenneth để Chiu soạn thảo hợp đồng vay vốn. Khi có hợp đồng do Chiu chuyển, Đào nói nhân viên liên hệ người được thuê làm GĐ của Cty Helios ký các hồ sơ, tài liệu: giấy rút ngoại tệ, phiếu xác nhận giao dịch bán ngoại tệ. Tiền từ nước ngoài chuyển về, Lan chỉ đạo Đào làm thủ tục để Cty Helios rút 40 triệu USD tại SCB chuyển cho thư ký của Lan.
Đối với tiền chuyển ra nước ngoài, Đào được Lan chỉ đạo liên hệ với Chiu để lấy hồ sơ thanh lý hợp đồng với nội dung Cty Helios phải trả cho Cty nước ngoài 40 triệu USD và lãi, phí hơn 162.000 USD. Nguồn tiền chuyển ra nước ngoài Lan chỉ đạo Đào liên hệ người khác để lấy.
Ngoài ra, khi là Kế toán trưởng Cty VIPD, Đào đã ký 2 ủy nhiệm chi, chuyển hơn 445,133 tỷ đồng từ DN này đến Cty Blue Pearl để Cty này chuyển thành 19,6 triệu USD chuyển ra nước ngoài cho Cty Leader Vission. Tổng số Tô Thị Anh Đào đã vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 99 triệu USD (tương đương hơn 2.445 tỷ đồng).
Giúp sức Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới còn có Chiu Bing Keung Kenneth, được Lan giao quản lý 11 Cty ở trong và ngoài nước, trong đó Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 Cty ở nước ngoài thuộc Cty Vạn Thịnh Phát.
CQĐT xác định, Chiu có hành vi tạo dựng các hợp đồng khống, khống nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn… giữa các Cty trong nước thuộc Cty Vạn Thịnh Phát với các Cty ở nước ngoài; làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền mà Chiu giúp sức Lan vận chuyển trái phép qua biên giới thông qua 11 Cty trên là hơn 1,4 tỷ USD (tương đương hơn 34.216 tỷ đồng).
Hiện Chiu đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu, đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. CQĐT đã ra quyết định truy nã với bị can này.
CQĐT kết luận không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục Phòng, chống rửa tiền, Vụ Quản lý ngoại hối trong việc các đối tượng, Cty thuộc Vạn Thịnh Phát và SCB làm trái quy định về chuyển tiền quốc tế.