Liên quan đến vụ việc vỡ bậu (hụi) với số tiền lên tới hơn 40 tỷ đồng ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh gây xôn xao dư luận xảy ra từ đầu tháng 5/2024, khiến hàng trăm gia đình có nguy cơ mất trắng số tiền lớn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong đã khẩn trương xác minh làm rõ. Mặc dù quá trình xác minh gặp rất nhiều khó khăn, bởi toàn bộ giấy tờ, sổ gốc đều bị hủy. Trong khi đó, số lượng người chơi lớn, lại không biết những ai cùng dây chơi và ai là người lĩnh bậu mỗi tháng.
Công an huyện Yên Phong đã bố trí các điều tra viên đến gặp từng người dân thu thập thông tin nhanh chóng điều tra và ra quyết định khởi tố chủ bậu là Ngô Thị Lan.
Bước đầu đấu tranh, Công an huyện Yên Phong xác định Ngô Thị Lan đã thành lập hàng chục dây bậu; trong đó làm rõ 3 dây bậu được lập từ năm 2022. Mỗi dây bậu có từ 25 - 30 người chơi; tuy nhiên số người lĩnh thực tế chỉ có 3 - 5 người; những tháng còn lại chủ bậu Ngô Thị Lan có hành vi mạo danh các thành viên trong dây bậu để lĩnh tiền, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Ngô Thị Lan khai nhận toàn bộ hành vi của mình, số tiền chiếm đoạt được, Lan dùng để chi tiêu cá nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
| |
| Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt đối tượng Lê Thị Lại (áo hồng). |
Cũng liên quan đến chủ hụi, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, trú thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005, Lê Thị Lại tổ chức chơi hụi (chơi huê, chơi họ) với nhiều người. Ban đầu việc chơi hụi diễn ra bình thường, quy mô nhỏ, hình thức dây hụi tháng. Vì Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho người chơi nên ngày càng được nhiều người tin tưởng, tham gia. Từ năm 2017 về sau, Lại tổ chức nhiều dây hụi cùng lúc tuy nhiên không cân đối việc thu, trả tiền hụi nên dẫn đến thua lỗ, mất khả năng thanh toán.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định từ ngày 5/11/2020, Lê Thị Lại tiến hành tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người với tổng phần chơi 19.043 phần. Mặc dù không có ai trong dây hụi này có nhu cầu bán hụi nhưng Lại đưa thông tin gian dối có người bán hụi, sau đó tiến hành bán hụi cho 295 người với 15.671 phần (mỗi phần tương ứng 10 triệu đồng), thu về hơn 156 tỷ đồng.
Ngày 22/1/2022 mãn hạn hụi, Lại dùng một phần số tiền bán hụi hơn 156 tỷ đồng để trả tiền lời hụi (số tiền hốt hụi hàng tháng) và tiền chồng hụi (số tiền hốt hụi chót) của năm 2020. Số tiền còn lại được Lê Thị Lại sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi thuê hụi của dây hụi mới và những dây hụi cũ, tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước.
Đối chiếu tài liệu với dây hụi mở ngày 5/11/2020, Lê Thị Lại đã chiếm đoạt của 167 người bán hụi (tổng 11.053 phần) với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.