Ngày 06/3/2024, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 của Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 27/02/2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Quang Bình bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1977, trú tại xã Yên Hà, huyện Quang Bình) khi đang thu 05 triệu đồng tiền lãi của một người vay.
Khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 01 điện thoại di động, 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thế chấp, 10 quyển sổ có ghi nhiều nội dung liên quan đến việc cho vay tiền, cùng nhiều giấy tờ tính lãi suất, thu tiền lãi và các tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
| |
| Đối tượng Hoàng Thị Ngọc. |
Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận, từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 - 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương 109,5% - 365%/năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.