Theo khai nhận, vào khoảng giữa năm 2016, đối tượng Mai Thuỳ Linh (SN 1967, cư trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) đi làm từ thiện ở các tỉnh miền Trung, tại Quảng Bình, đối tượng đã ủng hộ cho UBND tỉnh 30 tấn gạo cứu trợ bão lụt. Cũng tại đây, Linh giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Linh Hoàng Long, Trưởng đoàn từ thiện TP.Hồ Chí Minh chuyên đi làm từ thiện và đầu tư các công trình an sinh xã hội và gặp được ông Hồ Ánh (Giám đốc Công ty TNHH TM Tân Nhất Linh, trụ sở tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình).
Sau lần gặp, ông Hồ Ánh đã liên hệ với Linh, xin được đầu từ 02 công trình tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch thì được Linh đồng ý và giao cho ông Ánh làm tổng thầu. Đồng thời, Linh yêu cầu ông Ánh phải nộp số tiền 1,3 tỷ đồng, theo đối tượng Linh thì số tiền mà ông Ánh nộp được xem là tiền trách nhiệm bảo lãnh công trình. Thông qua ông Hồ Ánh, Linh còn biết thêm các công ty xây dựng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như: Công ty TNHH TM Tân Nhất Linh, Công ty TNHH XD&TM Kỳ Mỹ, Công ty CPĐT và XD Hồng Đức, Công ty TNHH XDTH Gia Phúc, Công ty TNHH Thanh Bình.
Tương tự như thủ đoạn trước đó, Linh tiếp tục ký chấp thuận cho các công ty nói trên đầu tư 08 công trình tại tỉnh Quảng Bình gồm: Trường mầm non xã Phú Trạch; UBND xã Phú Trạch; Trường tiểu học số 1 phường Ba Đồn; Trường mầm non xã Duy Ninh; Trường THCS xã Duy Ninh; Trường mầm non xã Xuân Ninh; Trường tiểu học xã Hiền Ninh và Trường THCS xã Hiền Ninh với tổng trị giá là hơn 74,3 tỷ đồng. Theo đó, số tiền trách nhiệm mà Linh thu được từ các công trình trên là 5,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, Linh có đưa lại cho ông Ánh 1,2 tỷ đồng.
Điều đáng nói ở đây là trong tổng số 08 công trình mà Linh chấp thuận đầu tư thì Linh không hề chuyển kinh phí đầu tư cho bất kỳ một công trình nào trên địa bàn tỉnh theo đúng như lời hứa của Linh trước đó. Ngoài ra, đối với số tiền 4,3 tỷ đồng thu được từ các công ty xây dựng tại tỉnh Quảng Bình, Linh khai đã chi phí vào công tác từ thiện như đầu tư xây dựng các công trình tại Nghệ An, Hà Tĩnh và ủng hộ bão lụt.
Theo kết quả điều tra trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Thuỳ Linh về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.