Theo tài liệu của CQĐT, từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2009 công ty Sezako Prerow (Cộng hòa Séc) đã chuyển 5 lô hàng dây chuyền công nghệ máy móc đồng bộ cho khai thác và chế biến đá xây dựng có tổng giá trị 931.565 USD về cho Cty Việt – Séc bằng đường Biển qua Cảng Hải phòng.
Ông Phan Công Hiền, với chức vụ Giám đốc công ty Việt – Séc đã chỉ đạo kế toán làm giả 4 hợp đồng cung cấp hàng hóa máy móc thiết bị giữa 2 công ty. Tạo ra số thứ tự trên hợp đồng và giả mạo các chữ ký trên các hợp đồng, hóa đơn trong bộ hồ sơ Hải quan mà ông khai báo tại Hải quan Hải phòng.
Tài liệu điều tra cũng chứng mình được, giữa công ty Sezako và Cty Việt – Séc không có hợp đồng mua bán hàng hóa cung cấp máy móc thiết bị mà chỉ có hợp đồng thỏa thuận góp vốn.
CQĐT có đủ căn cứ chứng minh ông Hiền đã tạo ra các hóa đơn, hợp đồng nêu trên và giả mạo chữ ký của ông Jan Svreek trên các giấy tờ đó, đồng thời ông Hiền đã dùng các tài liệu giả để qua mặt Hải quan để nhận hàng.
Ông Hiền bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, cấm đi khỏi đia phương để phục vụ điều tra./.