Trước đó, qua công tác nắm tình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) xác định công ty Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường Thi Nhị (địa chỉ thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa) có dấu hiệu sai phạm.
Theo cơ quan chức năng, công ty này không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt để xác định số tiền thuế phải nộp.
Công ty cũng không xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp.
Từ chứng cứ, tài liệu thu thập, Công an huyện Đak Đoa xác định, vào năm 2021 và năm 2022, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường Thi Nhị đã trốn thuế hơn 133,7 triệu đồng.
Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Đak Đoa khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty này.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Đak Đoa ra quyết khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhị (SN 1986, trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang) là Giám đốc công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường Thi Nhị để điều tra về hành vi trốn thuế.