Khởi tố thêm loạt đối tượng vụ Công ty Lộc Phúc lập dự án 'ma' lừa chiếm hàng chục tỷ đồng/tháng

Liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc (số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM), ngày 11/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào sáng 31/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng là Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng; và 43 nạn nhân của công ty).

Khám xét trụ sở Công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Cơ quan công an xác định Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ở tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM) là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá 2-3 tỷ đồng.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP HCM được hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại đưa xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà các đối tượng vẽ ra những viễn cảnh giống trong mơ, như gần đường cao tốc, khu công nghiệp, sân bay quốc tế Long Thành…, rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn "dụ" khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt. Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Huỳnh Hữu Tường điều hành mọi hoạt động công ty. Nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) làm Tổng Giám đốc công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh khởi tố bắt tạm giam bị can Đoàn Thị Kiều.

Liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố 88 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng.