Theo điều tra của cơ quan công an, vào ngày 21/10/2023, ông N.V.A (SN 1986, trú tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã sử dụng tài khoản của mình tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để chuyển tổng số tiền 484 triệu đồng đến ông N.T.L (SN 1982, trú tại xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), một người bạn làm ăn của ông A có số tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank). Khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng Smart Banking, ông A đã nhập nhầm thông tin người thụ hưởng là "nguyentienluc", dẫn đến việc chuyển tiền nhầm đến tài khoản trùng tên không phải là ông N.T.L.
| |
| Nguyễn Tiến Lực tại cơ quan công an |
Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, ông A đã cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm bằng cách chuyển số tiền nhỏ kèm theo thông tin liên lạc, nhưng không nhận được phản hồi. Ông A đã đến Ngân hàng BIDV để đề nghị tra soát và thu hồi lại tiền nhưng không thành công.
Ngày 23/10/2023, ông A đến Ngân hàng BIDV yêu cầu tra soát, đề nghị hỗ trợ thu hồi lại tiền chuyển tiền nhầm nhưng không có kết quả. Ngày 25/3/2024, ông A đã đến Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ làm đơn tố giác về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
| |
Công an đọc lệnh bắt ông Nguyễn Tiến Lực |
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ngày 24/10/2023, mặc dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm cho mình nhưng ông Lực không liên hệ với ngân hàng hay chính quyền địa phương để trả lại tài sản mà sử dụng để tiêu xài cá nhân. Đến nay, ông Lực không có khả năng trả lại số tiền đã tiêu xài.
Nhận thấy hành vi của ông Nguyễn Tiến Lực có dấu hiệu phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 176 Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Lực để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật.