"Kỳ án" Cadovimex (Kỳ 3)

Có dấu hiệu tẩu tán tài sản thi hành án

Ông Trần  Kia là Việt Kiều Mỹ, năm 1994 ông về đầu tư tại quê nhà Bạc Liêu (tỉnh Minh Hải , nay tách ra Cà Mau và Bạc Liêu) một dự án nuôi tôm thẻ chân trắng với qui mô lớn nhất Đông Nam á. Cty Nam Hải (tiền thân của Cty Duyên Hải) được chính quyền sở tại lúc bấy giờ giao cho 500ha đất với hình thức cho Cty Nam Hải thuê đến năm 2044. Theo giấy phép đầu tư, dự án này có số vốn 10 triệu USD.

Trong đơn yêu cầu xem xét khẩn cấp gửi lãnh đạo Nhà nước cùng các ban ngành Trung ương, ông Trần Kia cho biết: Do nóng lòng đầu tư vào quê hương mà ông mượn dang nghĩa của South China Seafood (SCS) để lập Cty Duyên Hải, ông không phải chủ sở hữu SCS mà chỉ là một cổ đông trong SCS.

Tuy nhiên, tại Điều 4, Điều lệ Cty Duyên Hải nêu rõ: Vốn pháp định của Cty là 4.116.000 USD. Vốn pháp định này do chủ sở hữu là ông Trần Kia góp. Theo điều tra của PLVN, trong báo cáo tài chính năm 2007 của Cty Duyên Hải thì trong năm, SCS đã chuyển cho Cty Duyên Hải tổng số tiền hơn 144,5 tỷ Việt Nam đồng (hơn 9 triệu USD thời điểm đó), như ngày 11/1/2007 chuyển 29.980 USD qua Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Sóc Trăng, ngày 9/4/2007 chuyển tiếp 29.968USD…   

Thế nhưng, điều đáng nói là trong Công văn 928/STC-TCDN 31/12/2010 của Sở Tài chính Bạc Liêu trả lời đơn yêu cầu xem xét khẩn cấp của ông Trần Kia lại nhận định: Không có nội dung tài chính nào thể hiện sự đầu tư của SCS (Mỹ) vào Cty Duyên Hải tại Việt nam. Có công văn này trong tay, ông Trần Kia liên tục gởi đơn khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án Bạc Liêu đến cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương.

Nội dung đơn tố cáo, yêu cầu xem xét khẩn cấp đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đem ra họp và bàn bạc nhiều lần, nhưng các ban ngành không thống nhất ý kiến nên việc thi hành Quyết định 14/08 đến nay vẫn giậm chân tại chỗ.  Theo pháp luật qui định, quyết định của Trọng tài Kinh tế có hiệu lực như bản án sơ, chung thẩm. Đó là một phán quyết của pháp luật Việt Nam nhưng hơn hai năm vẫn không thi hành được một phần do cơ quan chức năng sở tại ngáng ngang, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Trước những thông tin trái ngược nhau của các cơ quan ban ngành tỉnh Bạc Liêu, sự chần chừ  không quyết đoán của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu. Thêm vào đó, VKSNDTC, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đến làm việc với Thi hành án Bạc Liêu, đẩy cơ quan này vào thế lúng túng. Sau khi rà soát hồ sơ, xin ý kiến Tổng Cục THA, Cục THA Bạc Liêu vẫn giữ nguyên lập trường 100% vốn của cty Duyên Hải là do SCS đầu tư nên phải cưỡng chế để THA Quyết định 14/08.

Ngày 8/1/2011 Thường trực UBND Tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp với các cơ quan ban ngành liên quan trong tỉnh để bàn biện pháp giải quyết vấn đề.

Sau khi nghe đại diện của Cty Duyên Hải đối thoại với THA, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo: Do vụ việc phức tạp, UBND tỉnh sẽ cùng THA phối hợp soạn công văn xin ý kiến Tổng cục THA.

Qua báo cáo và giải trình của Cục THA Bạc Liêu, ngày 17/1/2011 Tổng Cục THA Dân Sự- Bộ Tư pháp có Công văn số 107/TCTHA-NV1 do Phó Tổng Cục Trưởng Nguyễn Thanh Thủy ký có nội dung: Cục THA dân sự Bạc Liêu ra Quyết định THA số 09/QĐ-THA ngày 30/10/2010 buộc Cty SCS phải THA cho Cty Cadovimex là đúng thẩm quyền do pháp luật qui định.

Các tài liệu tài chính, các giấy phép đầu tư đã điều chỉnh nhiều lần khẳng định rằng vốn đầu tư 100% vào Cty Duyên Hải là thuộc chủ sở hữu của Cty SCS. Vì vậy Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Cty SCS tại Cty Duyên Hải để đảm bảo THA là cần thiết, có căn cứ. Ngoài ra, Tổng Cục lưu ý Cục THA Bạc Liêu phải đặc việc quan tâm chú ý khi THA vì đây là vụ việc có yếu tố nưới nước ngoài, quyền sử dụng đất thuê…

Được biết, sau khi nhận được công văn hướng dẫn của Tổng Cục THA, UBND tỉnh Bạc Liêu và ban ngành vẫn chưa có động thái gì để THA. Dư luận và bên được THA đang bức xúc chờ đợi thời gian thực thi bản án đã có hiệu lực hơn 2 năm. PLVN sẽ thông tin tiếp diễn biến của kỳ án 5 triệu USD này.