Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT); đồng thời, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Kim Mai (SN 1987, ngụ TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo KLĐT, năm 2020, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà B.T.T (SN 1990, ngụ tại TP HCM). Mai đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty. Thực tế, thời điểm này, công ty không hoạt động. Tin tưởng Mai, bà T đã chuyển khoản 31,15 tỷ đồng.
Do không có tiền trả nợ và muốn tiếp tục lừa tiền của bà T, Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T, chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T tiếp tục chuyển tiền. Bà T sau đó đã chuyển cho Mai 8,25 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền Mai chiếm đoạt được đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.