Sở Tư pháp Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn về việc tạm dừng các giao dịch tài sản của tổ chức, cá nhân liên quan tới công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt công ty BĐS Nhật Nam).
Theo đó, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với 12 cá nhân liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Nhật Nam đang được công an điều tra.
Các cá nhân bị tạm dừng giao dịch tài sản gồm: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP. HCM), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP. Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP. Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP. Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP. Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP. HCM).
Ngoài ra, Sở Tư pháp Lâm Đồng cũng đề nghị dừng giao dịch tài sản đối với pháp nhân là Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang có trụ sở tại TP HCM do ông Phạm Khánh Phương làm đại diện pháp luật.
Động thái trên của nhà chức trách Lâm Đồng đưa ra sau khi Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản hiện đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay của các tổ chức, cá nhân trên.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang điều tra xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty BĐS Nhật Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 496/QĐ-CSKT-Đ2 ngày 30/8.2023.