Theo điều tra, Đạt và Đặng Văn Lĩnh quen biết nhau từ năm 2015. Năm 2021, các đối tượng Lĩnh, Điệp, Hùng và Nguyên cấu kết với nhau thành lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ để thu gom đất nông nghiệp, bao chiếm đất rừng, lập dự án khu dân cư trái phép, phân lô, bán nền cho nhiều người, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Để thực hiện trót lọt hành vi sai phạm của mình, Lĩnh gặp Đạt và nhờ tạo các mối quan hệ với lãnh đạo địa phương để không bị xử lý sai phạm. Nghe vậy, Đạt đồng ý và nhiều lần yêu cầu Lĩnh chuyển tiền cho mình để đi ngoại giao, Lĩnh đã chuyển tiền cho Đạt với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Đạt không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
