Cùng vụ án và tội danh này, trước đó Dương Thị Hồng (SN 1957), Đỗ Hữu Bình (SN 1969, cùng ngụ thôn Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã bị khởi tố, tạm giam.
 |
Ba đối tượng Dương Thị Hồng, Đỗ Hữu Bình, Trần Văn Mão. |
Trước đó, cuối tháng 5/2021, một cặp vợ chồng sinh sống tại phường 11, quận 5, TP HCM về Khánh Hòa chơi. Tình cờ thấy một trang mạng rao bán thửa đất ở phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang với giá “mềm”, họ xem đất, nhập Zalo liên hệ con trai chủ đất để xem “sổ đỏ”. Thuận giá hơn 5,1 tỷ đồng, sáng 31/5, người tự xưng chủ đất và con rể cùng bên mua mua đến một văn phòng công chứng (VPCC) ở Nha Trang làm thủ tục mua bán.
Sau khi hai bên ký tên, điểm chỉ hợp đồng, nhân viên VPCC mang toàn bộ hồ sơ lên tầng hai trình công chứng viên chứng thực, thì bên mua giao tiền cọc 1,2 tỷ đồng. Nhận tiền xong, bà chủ đất kêu đau bụng phải đi vệ sinh, người con rể lấy cớ ra ngoài hút thuốc. Lát sau, khi nhân viên VPCC thông báo phải có chồng chủ đất ký tên, điểm chỉ vào hợp đồng, thì bà chủ đất và con rể đã… biến mất, vợ chồng nạn nhân mới biết bị lừa.
Tiếp nhận nguồn tin ngày 8/6, Công an Khánh Hòa vào cuộc xác minh. Thế nhưng chính chủ thửa đất Trần Thị Hường đang ở Khu đô thị Mỹ Gia - Nha Trang lại không phải là người đã đến ký giấy tờ bán đất tại VPCC. Như vậy, đã có hai đối tượng giả danh bà Hường và tự xưng con rể bà Hường.
Bà Hường cho biết, trước đó có người đến xem “sổ đỏ” nhưng sau đó không mua. Điều bất ngờ là kết quả giám định “sổ đỏ” kẻ lừa đảo bỏ lại ở VPCC cho thấy đây là giấy tờ thật, còn “sổ đỏ” chính chủ bà Hường đang giữ là giấy tờ… giả.
Truy xuất camera nhà bà Hường, xác định trước đó 1 tuần có ghi lại hình ảnh nam thanh niên đến xem “sổ đỏ” và CMND rồi đi. Truy từ camera VPCC đến nhà dân ngoài phố, phát hiện hai đối tượng về một khách sạn ở đường Đinh Tiên Hoàng, TP Nha Trang, đến trưa 1/6 họ đi taxi vào sân bay Cam Ranh. Lễ tân khách sạn chỉ ghi tên Đỗ Hữu Hiệp (SN 1985, ngụ huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Trích xuất camera sân bay Cam Ranh thấy hai nghi can làm thủ tục bay Hà Nội, nhưng lại là Đỗ Hữu Bình (SN 1969, ngụ huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và người đồng hương Dương Thị Hồng.
 |
Hai đối tượng Bình và Hồng (quần áo màu tối) đang làm thủ tục tại sân bay Cam Ranh đi Hà Nội sau khi thực hiện vụ lừa đảo tại Nha Trang. |
Cảnh sát nhận định kẻ gian lấy hình ảnh “sổ đỏ” chủ đất rao bán trên mạng để làm sổ giả, sau đó đến gặp bà Hường để tráo sổ, chụp lại CMND để làm giả cho người sắm vai chủ đất, rồi đăng tin trên mạng để lừa đảo.
Vụ lừa đảo có nhiều đối tượng ở phía Bắc tham gia, liên quan giả mạo giấy tờ, nên ngày 10/6, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định xác lập chuyên án trinh sát. Ngày 15/6, một mũi trinh sát chạy xe ô tô ra Hà Nội truy tìm kẻ lừa đảo, khi có thông tin tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và Lâm Đồng đã xảy ra một số vụ tương tự.
Được sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và Đội CSHS Công an huyện Sóc Sơn, đến ngày 18/6 đã xác định hành tung hai nghi can, nhưng chỉ một người ở nhà.
Bí mật giám sát 4 ngày theo dõi mối quan hệ nghi can, sáng 22/6 các trinh sát tác động người sắm vai chủ nhân thửa đất là Dương Thị Hồng (SN 1957, ngụ thôn Sơn Đông, xã Tân Minh) ra đầu thú.
Chiều hôm đó mũi trinh sát tiếp tục vào Quảng Trị lùng tìm người đồng hương, đồng phạm với nghi phạm Hồng là Đỗ Hữu Bình (SN 1969). Đến Thanh Hóa trong đêm, biết tin Bình đã về nhà nên mũi trinh sát trở lại Hà Nội tác động Bình đầu thú sáng 23/6.
Hồng và Bình lần lượt được hai trinh sát dẫn giải đi máy bay từ Hà Nội về Khánh Hòa. Hai cán bộ còn lại đi ô tô về tới Nha Trang đón hai đồng đội lên Lâm Đồng xác minh thông tin nghi can trong nhóm lừa đảo, đến đêm 1/7 mới về lại đơn vị, tạm kết thúc cuộc truy lùng 15 ngày ngược xuôi gần 4.000 km khi dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều nơi.
Cùng lúc này, hai đối tượng bị bắt khai nhận sau khi chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của nạn nhân, họ đưa cho kẻ sắm vai “con rể” chủ đất là Trần Văn Mão (SN 1987, ngụ thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) chờ bên ngoài VPCC. Ngày 14/7, Công an Khánh Hòa khởi tố bị can, quyết định truy nã Mão về tộị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai ngày sau Mão đến xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội thì bị công an địa phương vây bắt.
Trong hành trình truy bắt có một thông tin đắt giá góp phần đấu tranh làm rõ vụ án, đó là các trinh sát Phòng CSHS Công an TP Hà Nội khẳng định “khách hàng” đến nhà bà Hường để hỏi mua đất đã được camera ghi lại chính là Võ Quý Lãm (SN 1986, ngụ thôn Vân Am, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), là một bị can đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng với Nguyễn Thị Hậu (SN 1969, ngụ thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn). Không chỉ tại Khánh Hòa, nghi vấn Lãm và Hậu còn “đạo diễn” nhiều vụ diễn trò “tráo sổ đỏ, rao bán đất, chiếm đoạt tiền”; với hơn 20 vụ tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng...
Trong đường dây này, Lãm khai thác thông tin rồi tổ chức, chỉ đạo lừa đảo, bày vẽ đồng bọn xóa dấu vết nơi đến và né tránh, đối phó công an… Hậu tìm người làm giấy tờ giả, thuê người sắm vai chủ đất, rồi cùng Lãm tiếp cận chủ đất để đánh tráo “sổ đỏ”, sao chụp CMND để làm giả cho người sắm vai chủ đất, dàn dựng kịch bản từng vụ lừa đảo.
Ngày 21/7, Công an Khánh Hòa khởi tố thêm hai bị can Võ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang phối hợp Cục CSHS cùng các địa phương ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại.
