Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra mở rộng, giai đoạn II vụ án ở OceanBank, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 31/8/2017 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 05 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự.
Cụ thể là ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN); Khởi tố bị can, Lệnh bắt, khám xét đối với Ninh Văn Quỳnh (SN 1958, Nguyên Kế toán trưởng, hiện nay là Phó Tổng giám đốc PVN), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1955, Nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN); Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1955 Nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN) và Vũ Khánh Trường (SN 1954, Nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN)
Theo phía CQĐT, quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Các bị can bị bắt tạm giam đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.
