Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gần 300 tỷ đồng

06/04/2021 07:24

(PLVN) - Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (SN 1974), trú tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Lan Anh từng là Giám đốc Công ty Bê tông Giang Ninh (huyện Yên Dũng), là người mà hồi tháng 5/2018 đã bị chính Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh bắn trọng thương tại trụ sở, sau đó ông này tự sát.

Theo Cơ quan ANĐT, trong quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Lương Thị Lan Anh nhận thấy có nhiều công ty mua hàng hóa yêu cầu phải có hóa đơn GTGT, đồng thời nhiều công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào khi mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường (không có hóa đơn).

Vì vậy, trong hai năm 2016 và 2017, Lương Thị Lan Anh đăng ký thành lập 3 công ty đều có trụ sở tại TP Bắc Giang. Đó là: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn 79 (nay là Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn, phường Dĩnh Kế) do ông Ngô Cảnh Vĩnh (SN 1981) ở xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) làm Giám đốc, Công ty TNHH Than khoáng sản Phúc Thịnh Vượng (ở phường Dĩnh Kế) do chính Lan Anh làm Giám đốc, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Green Việt (phường Ngô Quyền) do anh Nguyễn Tuấn Phong (con trai Lan Anh) đứng tên làm Giám đốc.

Lương Thị Lan Anh tại cơ quan ANĐT

Đáng chú ý là cả 3 công ty này đều do Lan Anh ký các giấy tờ thành lập công ty, đăng ký tài khoản ở ngân hàng và ký vào các hóa đơn ở mục “Thủ trưởng đơn vị”. Riêng hai công ty không phải Lan Anh làm Giám đốc thì Lan Anh ký giả chữ ký của hai giám đốc còn lại nhằm hợp thức hóa hồ sơ, hóa đơn khi bán ra để thu lợi bất chính.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Lương Thị Lan Anh đã xuất bán hàng trăm hóa đơn GTGT của 3 công ty Nhất Sơn, Phúc Thịnh Vượng và Green Việt cho 98 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên…với số tiền trước thuế gần 289 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Giám định các chữ ký, con dấu trên các hóa đơn cho thấy các chữ ký trên tài liệu, hóa đơn ở phần “Thủ trưởng đơn vị” đều do Lan Anh ký.

Một số vật chứng, tài liệu vụ án cơ quan công an thu giữ

Cơ quan ANĐT cho biết, qua xác minh nhiều công ty ghi trên hóa đơn đều không có hoạt động tại địa chỉ như đăng ký, người đứng tên giám đốc không biết gì về công ty cũng như hoạt động của công ty, một số công ty không xác định được người đứng tên giám đốc ở đâu.

Biết không thể trốn tránh pháp luật, cuối tháng 3 vừa qua, Lương Thị Lan Anh đã đến Cơ quan ANĐT đầu thú về hành vi phạm tội. Cơ quan ANĐT cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn GTGT cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội.

Thượng tá Phạm Văn Khanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT cho biết: Đây là vụ án lớn, đối tượng Lương Thị Lan Anh có nhân thân phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo cơ quan ANĐT tập trung xác minh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo pháp luật./.

Lê Hanh

Từ khoá

Mua bán trái phép hóa đơn Bắc Giang

Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gần 300 tỷ đồng

Từ khoá

Tin cùng chuyên mục

Danh tính 11 bị can bị khởi tố trong đại án Cây xanh ở Quảng Bình

Chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời tội phạm mua bán người

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Triệt phá ổ nhóm ma túy thu giữ 5 khẩu súng cùng nhiều viên đạn

Tiếp tục điều tra, xử lý vụ TNGT khiến cô gái tử vong trên phố Trần Hưng Đạo

Đọc thêm

Người đàn ông trẻ tử vong sau vụ nổ khí gas trong đêm

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng đua xe trái phép tại TP Biên Hòa

Rơi bẫy 'bố đơn thân', người phụ nữ Hà Nội mất 4 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp tài xế say xỉn liên tiếp gây tai nạn khiến 1 người tử vong

Khởi tố nữ 'quái xế' cùng nhóm đối tượng tông chết cô gái trên đường Hà Nội

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lĩnh 30 tháng tù

Liên quan vụ bắt giữ ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây: Còn nhiều đối tượng khác trong diện mở rộng điều tra

Khởi tố, bắt tạm giam 'ông trùm' đất đá thải mỏ

Hai người nhận án vì đánh trọng thương nhân viên quán karaoke

Thành lập 2 doanh nghiệp ‘ma’ xuất hơn 40 tỷ đồng tiền thuế

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp vì in hóa đơn giá trị gia tăng để bán

Truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản ở TP Hạ Long

Bắt đối tượng mang súng vận chuyển ma túy qua biên giới

Bắt đối tượng gây loạt vụ trộm tại bệnh viện ở Thanh Hoá

Phát hiện 'ổ nhóm' mua bán ma túy trang bị cả lựu đạn tại Hà Nội

Khởi tố đối tượng vi phạm giao thông còn đấm công an

Công an thông tin vụ bắt giữ ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây

Phá 4 vụ án ở Đồng Nai thông qua nguồn tin trên mạng

Nổ tung nóc nhà một gia đình ở Bắc Giang