Trước đó, tại chi nhánh ngân hàng ở đường Hoàng Diệu (phường Nam Dương, quận Hải Châu) về việc bà T.T.N (66 tuổi, trú quận Thanh Khê) mang theo 300 triệu đồng tiền mặt và yêu cầu chuyển vào tài khoản của ngân hàng M., tên chủ tài khoản là Tống Thị Như Quỳnh.
Thấy có dấu hiệu bất thường, phía ngân hàng đã liên hệ với công an phường.
Làm việc với lực lượng chức năng, bà N. trình bày, chiều 2/7, một người tự xưng là cán bộ công an thông báo bà có liên quan đến một tổ chức tội phạm.
Để chứng minh vô tội, người này yêu cầu bà nộp 300 triệu đồng vào tài khoản nói trên và đề nghị bà không được báo cho bất cứ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt.
Theo cơ quan công an, bà N. ở một mình, không có thân nhân, thêm tâm lý hoảng loạn, lo sợ bị bắt nên nhất quyết đòi chuyển tiền.
Xác định đây có thể là hành vi lừa đảo, công an đã phối hợp ngân hàng động viên bà N. không thực hiện giao dịch. Số tiền của bà N. sau đó được ngân hàng hướng dẫn mở sổ tiết kiệm.
