Trước đó, bà M.T.H.T. (34 tuổi, trú tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tố cáo bà Dương Thị Huỳnh N. (34 tuổi, trú tại TP Tam Kỳ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 82 tỷ đồng.
Theo bà T., bà N. nói mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh, có thể mua đất dự án với giá rẻ. Vì tin tưởng nên bà T. đưa tiền cho bà N. mua đất. Ngoài ra, bà T. cũng đưa tiền để người này nhận chuyển đổi, tách thửa những thửa đất nằm trong quy hoạch…
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà N. liên tục viện các lý do như dự án bị thanh tra để trì hoãn, không giao sổ đỏ cho bà T. như cam kết.
Sau đó, bà T. phát hiện tài khoản mạng xã hội của một người mà bà N. thường đưa cho bà xem nội dung trao đổi qua lại là tài khoản giả, do bà N. lập nên. Biết mình bị lừa, bà T. làm đơn gửi công an.
Nhận đơn tố giác và tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan, đồng thời đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản đối với bà N. Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã làm việc với bà T. để thu thập các chứng cứ liên quan.
