Thông tin ban đầu, qua mạng xã hội Zalo và Telegram, ông H (trú tại Hà Nội) kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Angela Phương”. Sau đó, người này mời ông H tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: decexswap.com sau đổi tên miền thành fiatlesscoin.com.
Do tin tưởng việc đầu tư mang lại lợi nhuận cao, ông H đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Thời gian mới tham gia, ông H có lợi nhuận và đã rút được hơn 300 triệu đồng.
Ông H tiếp tục nạp thêm tiền khi được hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Tổng số tiền ông H đã chuyển cho các đối tượng là gần 30 tỷ đồng. Sau đó, ông H muốn rút tiền thì hệ thống thông báo ông H đã vi phạm nguyên tắc mua/bán không theo khuyến nghị và yêu cầu ông đóng phí thì tài khoản để hoạt động lại bình thường và có thể rút tiền về tài khoản. Phát hiện mình bị lừa, ông H đến cơ quan Công an trình báo.
Từ trường hợp trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Đặc biệt, không nghe theo các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh bị chiếm đoạt tài sản.
"Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật", Công an TP Hà Nội nêu rõ.
