Vừa qua, Công an TP Hà Nội đã phát thông báo cảnh báo về các thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng (TKNH) để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo cơ quan này, tội phạm lừa đảo (LĐ) chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
Các đối tượng LĐ thường sử dụng TKNH do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại rồi “rửa tiền” bằng nhiều phương thức khác nhau. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua TKNH hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc sinh viên các trường cao đẳng, đại học nhờ thuê mở TKNH để nhận tiền công với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet Banking, sim điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng… cho đối tượng. Đối tượng sẽ sử dụng các TKNH này vào các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi LĐ chiếm đoạt tài sản.
Công an khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật. Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể bị coi là đồng phạm với đối tượng hoặc sẽ bị xử lý về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Đồng thời, người dân giữ bí mật thông tin cá nhân; nói không với mọi lời đề nghị “cho thuê” hoặc “bán” TKNH để hưởng lợi; nếu phát hiện được bất kỳ hoạt động mua, bán TKNH nào, cần báo ngay với cơ quan công an để xử lý, giải quyết; người dân cần tăng cường việc cập nhật thông tin, cảnh báo từ cơ quan chức năng, đồng thời tìm hiểu về các rủi ro và hậu quả pháp lý liên quan đến việc “cho thuê” và “bán” TKNH để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.
Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cũng vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn LĐ tinh vi trên không gian mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, cơ quan này khuyến cáo người dân cần lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và TKNH của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật…
Sắp tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 21 bị cáo trong vụ án chị Nguyễn Thị L (SN 1985, ở Hà Nội) bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng thông qua việc làm cộng tác viên online.
Theo hồ sơ vụ án, lần theo dòng tiền chị L, công an đã lật tẩy nhóm tội phạm 777pay thuộc Cty Jinbian (trụ sở ở Campuchia) - chuyên “rửa tiền” trên thị trường Việt Nam. Bộ phận 777pay đã cung cấp các TKNH để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.
Trong vụ án này, CQĐT xác định có 119 TKNH liên quan. Xác minh 34 tài khoản do Bộ phận 777pay quản lý và sử dụng, có 10 TKNH không có người đăng ký thông tin chủ tài khoản như trong hồ sơ. Ngoài ra, theo lời khai của chủ một tài khoản là chị Cấn Hải Y, tháng 7/2022, chị thấy một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Vanh Nguyễn” đăng bài trên nhóm “Tìm việc làm Hà Nội” với nội dung “Tuyển 10 người đứng tên đăng ký mở TKNH để chạy quảng cáo cho các sàn thương mại điện tử”. Đọc được thông tin trên, chị Y đã liên hệ và được đối tượng trên thuê mở tài khoản với giá 200.000 đồng/tài khoản.
Đối tượng này đã thuê xe ôm liên hệ, giao 6 sim điện thoại cho Y sử dụng đăng ký mở TKNH. Ngoài ra, chị Y còn nhờ mẹ ruột, anh rể và thuê bạn học, hàng xóm, em họ mở tài khoản với giá 150.000 đồng/tài khoản.