Trước đó, đầu tháng 9/2022, công an phát hiện một số Cty lợi dụng danh nghĩa Cty CP mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê, trong đó có Cty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội.
Cty này mua tên miền, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Cảnh sát cho biết Hưng Thịnh Hà Nội có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động rõ ràng và có những quy định riêng.
Sau khi tiếp cận và ký kết hợp đồng mua bán nợ, nhóm cầm đầu cho nhân viên gửi thông báo tới chính quyền, công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Họ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên Cty, đi ôtô dán chữ “Cty mua bán nợ” đến đe dọa, mắng mỏ, ép người vay nợ phải trả tiền.
Nếu không đòi được tiền, những người này ăn ngủ tại nhà và nơi làm việc của “con nợ” nhằm làm ảnh hưởng đến danh dự người vay tiền, buộc những người này phải sớm trả nợ. Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định hành vi của những người này thực chất là đòi nợ thuê, có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản. Vì khi muốn mua bán nợ, Cty phải mua đứt khoản nợ của khách hàng. Tuy nhiên, Hưng Thịnh Hà Nội không thu phí trước, khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo thỏa thuận, thực chất là đòi nợ thuê.
Sau 3 tháng theo dõi, nắm được cách thức hoạt động “núp bóng” của công ty này, cảnh sát đã bắt giữ Tống Văn Vịnh và 8 bị can khác gồm Mai Đại Hoàn, Nguyễn Văn Tuân, Tống Văn Quyền, Phạm Văn Dũng, Mai Thanh An, Trần Lâm Thế, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh. Nhóm này là 1 trong 3 tổ đòi nợ của Cty Hưng Thịnh Hà Nội.
Khi khám xét, công an thu giữ 114 bộ hồ sơ mua bán nợ ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, ôtô Toyota dán biển hiệu Cty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng nhiều giấy tờ liên quan việc mua bán nợ...
Theo điều tra, năm 2010, bà Mai (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỷ đồng để cùng GĐ một Cty tin học ở Hà Nội kinh doanh. Cty làm ăn thua lỗ nên bà Mai yêu cầu vị GĐ trả lại tiền nhưng bất thành. Ngày 10/10, bà Mai bán khoản nợ 2,5 tỷ đồng trên để phía Hưng Thịnh Hà Nội đi thu hồi.
Trong các ngày 15, 17 và 22/10, Vịnh chỉ đạo và trực tiếp cùng các bị can đến nhà vị GĐ đe dọa, chửi bới anh này và gia đình, gây sức ép để đòi 2,5 tỷ. Vịnh còn đọc và yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng, hẹn trả trước 200 triệu đồng, mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỷ.
Ngày 31/10, Vịnh tiếp tục cùng 5 “đàn em” đến nhà nạn nhân yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Khi đang viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng, Vịnh bị bắt quả tang.
Kết quả đấu tranh xác định bà Mai và Cty Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng giả cách, không thanh toán tiền mua nợ. Các đối tượng đã sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì ăn chia theo tỷ lệ 50/50.
Mở rộng điều tra, phát hiện Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu và Tống Văn Minh còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.
Về hoạt động của Cty Hưng Thịnh Hà Nội, cảnh sát cho biết lãnh đạo sẽ phân công cho phó GĐ, rồi phân công xuống các đội trưởng, tổ đội... Sau đó, các đội cử người mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên đến gặp chính quyền địa phương, công an phường giới thiệu đến để đòi nợ. Khi đến đòi nợ, một số người đe dọa, uy hiếp, ép người vay nợ phải trả tiền.
