Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Diệu Ái (26 tuổi, ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, năm 2020, Ái lần đầu mở nhiều dây hụi có giá trị từ 200.000 - 5.000.000 đồng để hưởng tiền hoa hồng.
Các dây hụi được Ái lập trên mạng xã hội Zalo, những người tham gia chơi cùng dây hụi được lập một nhóm riêng, đến kỳ khui hụi sẽ được Ái thông báo số tiền hụi viên kêu hốt được trên nhóm Zalo để các hụi viên tham gia biết, sau đó trực tiếp đi thu tiền giao lại cho các hụi viên.
Đến năm 2023, nhiều hụi viên hốt hụi không đóng hụi chết trước đó khoảng 1 tỉ đồng.
Để có tiền trả lãi và tiêu xài cá nhân, Ái chủ động mở thêm nhiều dây hụi khác rồi tự ý lấy tên “hụi viên khống” để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
Đến ngày 06/7/2023, Ái tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi còn 15 dây hụi ngày được mở trong thời gian từ ngày 19/5 - 01/7/2023.
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ đối tượng Phan Thị Diệu Ái dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng của hụi viên.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định.
