Trần Gia Bảo (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) bắt giam hôm 8/10 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
| |
| Chân dung Bảo. |
Theo điều tra, Bảo bán hàng Thái Lan, Trung Quốc... trên mạng. Hai năm trước anh ta quen người phụ nữ thành đạt tên Ngọc ở quận 8, TP HCM.
Giữa năm 2016, chị Ngọc đi du lịch Thái Lan, biết Bảo giao dịch thường xuyên với người bản địa nên nhờ hắn đổi tiền Baht để chi tiêu.
Bảo ra khu vực quận 1, đi nhiều tiệm đổi ngoại tệ giúp chị này. Nói với nữ đại gia, anh ta bảo "quen biết nhiều nên luôn đổi được giá hời" so với thị trường.
Sau nhiều lần giúp chị Ngọc đổi các loại ngoại tệ, Bảo nảy sinh ý định lừa người phụ nữ. Hắn gợi ý chị này có mối bán USD lậu chênh giá thị trường từ 1.000 đến 5.000 đồng cho mỗi đôla. Những lần đầu chỉ là giao dịch nhỏ, chị Ngọc đưa tiền cho Bảo mua và nhận lãi vài triệu đồng sau 5 ngày.
Cuối năm đó Bảo đề nghị chị bỏ vốn nhiều để có lãi hơn, nói đang có nguồn 100.000 USD đổi giá hơn 18.000 đồng (rẻ hơn thị trường 4.000 đồng). Tin lời, nữ đại gia đưa cho hắn hơn 1,8 tỷ đồng để mua. Khoảng một tuần sau Bảo cho hay đã bán số tiền này cho một công ty xuất nhập khẩu, đưa chị 450 triệu đồng lãi.
Thấy việc kiếm tiền quá dễ, chị Ngọc nhiều lần đưa tiền cho Bảo buôn ngoại tệ và đồng ý cho gối đầu vốn.
Lần cuối cùng, Bảo dụ chị Ngọc tham gia "phi vụ" mua 3 triệu USD giá 18.000 đồng. Hắn và nhóm bạn hùn tiền mua 2 triệu USD, số còn lại đề nghị chị này hợp tác. Bảo còn giữ hơn 9 tỷ đồng ở lần làm ăn trước chưa đưa, nên chị Ngọc chỉ cần bỏ thêm 8 tỷ nữa là đủ.
Nghe chị Ngọc nói đã cạn tiền làm ăn, Bảo trấn an "em cho vay 1,5 tỷ, số còn lại chị thử mượn thêm ở ngoài". Chị này đồng ý, rút gần 7 tỷ đồng ngân hàng đưa cho Bảo.
Đến hẹn phải quyết toán, Bảo nói "có trục trặc", đưa chị Ngọc hơn một tỷ đồng gọi là tiền lãi, vài ngày sau sẽ đưa hết. Tuy nhiên, hơn tháng sau Bảo than vãn giao dịch "có vấn đề", cần 3 tỷ đồng lo chi phí giải quyết, sau đó sẽ tính toán sòng phẳng với chị Ngọc. Sợ mất cả vốn lẫn lãi, nữ đại gia đưa số tiền này cho anh ta.
Sau nhiều tháng không thấy Bảo trả tiền, chị Ngọc tìm gặp bắt viết giấy nợ tổng cộng 27 tỷ đồng, ngày 2/5 sẽ trả.
Đến hẹn không có tiền trả, Bảo trốn tránh bằng cách nói "đi công tác" ở nhiều tỉnh Tây Ninh, Nha Trang... hoặc điện thoại "ngoài vùng phủ sóng". Biết bị lừa, nữ đại gia tố cáo sự việc với công an.
Thừa nhận với cơ qua điều tra, Bảo nói muốn lấy tiền của chị Ngọc để mua đất ở quận Bình Tân, sắm xe, ăn chơi... chứ không có việc buôn bán ngoại tệ.