Thông tin ban đầu, Trần Thị Thanh (sinh năm 1999, quê Thanh Hóa) tham gia chơi cờ bạc qua mạng. Để có tiền tiêu xài, Thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ IP thật để tạo lập tài khoản trên mạng xã hội và giả làm con trai để kết bạn với nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đầu tháng 9/2021, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” ngỏ lời yêu đương chị V và vay của chị V 115 triệu đồng.
Cũng với tên “Hoàng Dương”, Thanh liên hệ với anh P (là anh trai chị V.) để mượn tiền đầu tư tiền điện tử với hứa sẽ trả lại với lợi nhuận cao. Thanh nhiều lần yêu cầu anh P chuyển tiền vào nhiều tài khoản do Thanh chỉ định. Thanh cũng nhiều lần chuyển lại những số tiền nhỏ cho anh P và nói là tiền lãi từ đầu tư tiền điện tử để tạo niềm tin với nạn nhân. Đồng thời, Thanh và tiếp tục yêu cầu anh P đầu tư số tiền lớn hơn. Tổng cộng anh P đã chuyển khoản cho Thanh hơn 4 tỷ đồng.
Khi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương mời lên xác minh, làm việc. Thanh thừa nhận lừa đảo chị V và anh P. Thanh còn khai đã lừa đảo nhiều người khác bằng thủ đoạn tương tự với số tiền từ 10 - 100 triệu đồng.
Sau khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua 8 tài khoản ngân hàng khác nhau. Thanh cũng đã chuyển khoản 1,65 tỷ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin.
Số tiền Thanh chiếm đoạt khoảng 3,85 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trần Thị Thanh để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.