Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Dung (SN 1986, trú tại Huỳnh Thúc Kháng, phường Ninh Kiều, quận Cần Thơ) lập một facebook chuyên đăng tải các bài viết với nội dung có khả năng xem bói.
Tháng 4/2020, chị D (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đọc thông tin trên trang facebook và nói chuyện với người có tên Trần Ngọc Dương Minh. Nhiều lần được Minh "xem bói" nên chị D tâm sự với Minh nhiều hơn. Dung còn tự xưng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh TP HCM và rủ chị D mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau 1 tuần sẽ hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần…
Tin tưởng “thầy bói” và đang cần tiền trả nợ, ngày 14/7/2020, chị D chuyển cho Minh 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Minh tiếp rủ chị D mua nhiều cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn. Chị D đã chuyển cho Minh tổng cộng hơn 400 triệu đồng mua cổ phiếu.
Tuy nhiên, sau 1 tuần khi chuyển tiền cho "thầy bói", chị D không nhận được tiền lãi. Chị D nhiều lần liên hệ với Minh thì đối tượng viện đủ các lý do để trì hoãn không chuyển tiền.
Tháng 6/2021, chị D đã đến Công an quận Đống Đa trình báo vụ việc.
Quá trình xác minh, điều tra, ngày 28/10, Công an quận Đống Đa bắt giữ Ngọc Dung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan Công an, Dung khai đã lên mạng đặt mua 1 giấy Chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng. Dung lập 1 tài khoản facebook tên Trần Ngọc Dương Minh và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói. Biết chị D đang gặp khó khăn tài chính nên Dung nảy sinh ý định lừa đảo với thủ đoạn như trên.
Công an quận Đống Đa mới ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Dung (SN 1986, trú tại: Huỳnh Thúc Kháng, Ninh Kiều, Cần Thơ; tên giả Trần Ngọc Dương Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ việc tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra, xử lý.