Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND Hà Nội), Võ Tiến Hùng (cựu TGĐ Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội - Cty Thoát nước) và Nguyễn Trường Giang (GĐ Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic - Cty Arktic).
Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, UBND TP Hà Nội lên kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Các cơ quan chức năng của thành phố nhiều lần thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ ở các quận, huyện.
Cuối năm 2015, Cty Thoát nước có báo cáo tổng kết các đợt thử nghiệm và đề nghị nhiều sở, ngành báo cáo UBND TP Hà Nội cho nhân rộng mô hình xử lý ô nhiễm. Tuy nhiên, thời điểm đó, UBND TP Hà Nội không có ý kiến phản hồi.
Tháng 8/2016, ông Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra văn bản chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH. Tuy nhiên, ông Chung lại chỉ đạo miệng Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic, không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản.
Để định hướng mua chế phẩm Redoxy 3C của CHLB Đức thay thế hóa chất đang sử dụng, qua đó nhằm yêu cầu mua qua công ty của gia đình và người thân nên ngay từ tháng 5/2016, ông Chung đã cử đoàn công tác đi CHLB Đức để làm việc, đàm phán, đặt hàng với Watch Water GmbH và quyết định lựa chọn chế phẩm Redoxy 3C.
Trong các thành viên của đoàn công tác, bị can Nguyễn Trường Giang không phải cán bộ của UBND TP Hà Nội nhưng được ông Chung cử đi sang Đức trong suốt quá trình thăm, làm việc, khảo sát, trao đổi, đàm phán với đối tác để mua chế phẩm Redoxy 3C. Việc này để tạo vị thế cho Giang để được ký độc quyền, nhập khẩu từ chế phẩm và bán cho UBND TP Hà Nội.
Cũng theo Kết luận điều tra, Công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) bỏ 100% vốn (5 tỉ đồng) và làm thủ tục thành lập lấy tên con trai (Nguyễn Đức Hạnh) tham gia đứng tên trong Giấy đăng ký kinh doanh. Sau đó bà Hoa, nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ thay cho gia đình bị can Chung, còn bị can Nguyễn Trường Giang đứng tên sở hữu 60% vốn điều lệ.
Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic để Công ty Arktic được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn 36 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới; chỉ đạo bằng văn bản tiêu thụ độc quyền chế phẩm Redoxy 3C. Ông Chung đã can thiệp việc tạm ứng, thanh tra, tạo thuận lợi, bao che cho Công ty Arktic mua, bán chế phẩm Redoxy 3C.
