Ngày 1/9, thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề. Trong đường dây này, CQĐT xác định Nguyễn Đình Long (44 tuổi) trú phường Trung Đô, TP.Vinh là kẻ cầm đầu.
Thông tin ban đầu, giữa tháng 7/2020, các trinh sát phát hiện trên địa bàn TP.Vinh và huyện Diễn Châu xuất hiện các đối tượng nghi vấn tổ chức và tham gia đánh bạc. Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và ma mãnh nên các trinh sát vào cuộc xác minh thông tin.
Tuy nhiên, để triệt phá đường dây này là điều không hề dễ dàng bởi các đối tượng không tập trung đánh bạc mà dưới hình thức ghi lô đề. Các giao dịch chủ yếu qua điện thoại và mạng xã hội nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Phải mất thời gian khá lâu, ban chuyên án mới xác định được Nguyễn Đình Long là kẻ cầm đầu đường dây này.
Khi đã có đủ tài liệu và chứng cứ, ban chuyên án tiến hành đột kích ngôi nhà của các đối tượng Long, bắt đồng loạt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Long; Nguyễn Thị Oanh (50 tuổi) trú phường Trung Đô, TP.Vinh; Trần Văn Tiến (51 tuổi), trú phường Đội Cung, TP.Vinh. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, ban chuyên án thu giữ số tiền hơn 162 triệu đồng và nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ: Nguyễn Tiến Nam (45 tuổi) trú phường Lê Lợi, TP.Vinh; Lưu Thị Thủy (44 tuổi) trú phường Quang Trung, TP.Vinh.
Bước đầu, tại CQĐT, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Long cho biết mình công tác trong ngành xây dựng. Do đam mê đỏ đen nên thường xuyên giao du với các con bạc trên địa bàn. Sau đó, Long tự thiết lập đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.
Theo đó, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020. Dưới trướng của Long có 4 đại lý lớn cấp dưới. Những đại lý này sau khi nhận thông tin của người chơi sẽ chuyển bảng lô đề cho Long để ăn chênh lệch hoa hồng.
Để che mắt lực lượng Công an, Long chỉ nhận bảng lô đề qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội từ các đại lý của mình. Công an làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là gần 10 tỷ đồng. Theo đó, mỗi ngày trung bình mỗi ngày các đối tượng đánh bạc từ 50 triệu - 200 triệu đồng, cao nhất có những ngày hơn 500 triệu đồng.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến 13/8/2020, Tiến nhiều lần nhắn tin đánh bạc cho Long với tổng số tiền đã giao dịch trong tất cả các ngày đã tính kết quả thắng thua là 6,6 tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng chứng minh vào trước ngày bị bắt, Nguyễn Tiến Nam nhắn tin đánh bạc cho Long với tổng số tiền đã tính kết quả thắng thua là hơn 206 triệu đồng.