Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của ông T.T.A. (trú tại TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 150.000 USD (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng) khi tham gia giao dịch tiền ảo trên nền tảng Binance.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng gây án là H.A.V. (trú tại TP HCM). Qua làm việc, H.A.V. bước đầu khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng từ năm 2021 đến nay.
 |
Người dân bị lừa đảo khi tham gia giao dịch tiền ảo trên nền tảng Binance. (Ảnh minh họa). |
Cụ thể, đối tượng đã tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng hình ảnh và danh tính của các cá nhân có tiếng trong cộng đồng giao dịch tiền ảo để dễ dàng tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo dựng lòng tin, H.A.V. tham gia các nhóm kín, diễn đàn chuyên giao dịch tiền kỹ thuật số, từ đó tìm kiếm người có nhu cầu mua bán lượng lớn USD.
Lợi dụng việc giao dịch thường xuyên diễn ra theo hình thức chuyển tiền trước, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển số lượng lớn USD rồi ngay lập tức cắt liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ số tiền ảo sau khi lừa đảo được H.A.V. chia nhỏ, chuyển qua nhiều ví điện tử trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ nhằm xóa dấu vết và tránh bị truy vết.
Theo lời khai ban đầu, H.A.V. đã thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều nạn nhân tại các địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng.
