Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Trần Trường Anh cùng một số đối tượng thường xuyên đi thu tiền “họ” của người dân trên địa bàn quận Hà Đông.
Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, chủ ý đối phó cơ quan chức năng, đó là không sử dụng địa điểm, đặt biển hiệu cầm đồ hoặc kinh doanh tài chính theo phương thức “truyền thống”, mà sử dụng điện thoại thông minh kết nối internet để quản lý hoạt động cho vay trên không gian mạng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 16/3, Công an quận Hà Đông đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm, thu giữ 4 điện thoại di động, 1 máy tính và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay gồm: Trần Trường An, Ngô Gia Quý, Bùi Xuân Tùng và Nguyễn Thanh Giang.
Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, từ khoảng đầu năm 2022, ổ nhóm này bắt đầu hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát “họ” với lãi suất cao.
Để tổ chức hoạt động các đối tượng bàn bạc và phân công, cùng nhau đi tìm khách vay, kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và “nhắc” khách đóng tiền hàng ngày. Khách của đối tượng nào thì đối tượng đó chịu trách nhiệm thu tiền lãi và đôn đốc khi khách chậm đóng tiền.
Hình thức cho vay là bốc bát “họ” theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10.000.000 đồng, sẽ nhận về 8.000.000 đồng, cắt lãi trước 2.000.000 đồng), lãi suất cho vay từ 146% đến 182%/ năm.
Căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ được ban đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2022, ổ nhóm này đã cho nhiều khách vay tiền, ở 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội như: Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Trì, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hoài Đức, Sơn Tây sơ bộ xác định cho vay nhiều tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
