Nhóm này do Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, quê TP Hà Nội, hiện tạm trú tại khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao, TP Thuận An) là đối tượng cầm đầu.
 |
Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh bị cơ quan công an đọc lệnh tạm giữ. |
Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ, kết hợp truyền thống bằng cách lập ra trang website: vaytienmatbinhduong247.com và tạo tài khoản Facebook: F88hotro247, Facebook Cầm đồ Kim Phát để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính.
Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đó xác định, từ tháng 6/2022 đến nay, Mạnh đã cho một bị hại vay tiền tổng cộng 29 lần (hình thức “vay đứng” là 7 lần và vay góp là 22 lần). Lãi suất hình thức “vay đứng” là 730%/năm, lãi suất vay hình thức góp là 365%/năm. Tổng số tiền gốc đã vay là 1,69 tỷ đồng, tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng.
 Nhóm đối tượng giúp sức cho Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an. |
Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê khoảng 6-8 đối tượng từ 23 đến 30 tuổi và nuôi ăn ở, trả lương 8.000.000 đồng/tháng/người để phát tờ rơi quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay và thu tiền lãi, tiền góp đưa về cho Mạnh.
Hiện, cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm đối tượng Mạnh với tổng số tiền vay khoảng 24 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
