Đây là vụ án phá vỡ nhiều kỷ lục như hồ sơ cả triệu bút lục, phải chuyển bằng hai xe tải; gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó gần 4.000 bị hại và 100 người có quyền, nghĩa vụ liên quan được triệu tập…
Theo cáo trạng, từ tháng 5/2016, Luyện thành lập Địa ốc Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong hai năm, Cty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ. Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản (BĐS) không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người, chiếm đoạt 2.260 tỷ đồng.
Luyện dùng tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh trên. Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên đứng tên nhận chuyển nhượng đất, ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập để các Cty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.
Luyện và cấp dưới dùng chiêu huy động vốn theo hình thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm “mồi nhử”. Khi bán cho các nạn nhân, Địa ốc Alibaba hứa mua lại đất nền giá cao hơn với lợi nhuận 30% chỉ sau 1 năm, hoặc có lãi ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian.
Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Cty Alibaba để DN này trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án. Việc này cũng nhằm tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Sau khi khách đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng tiền được nộp về Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.
Toàn bộ dự án dân cư được vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng đất.
Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi) cùng 18 giám đốc, lãnh đạo các Cty con của Alibaba bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài tội danh này, vợ và em trai của Luyện là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực; kế toán Huỳnh Thị Kim Thắng bị truy tố hành vi Rửa tiền. B.Yên
